Банк России будет считать крупные банковские переводы самому себе признаком мошенничества

Центробанк планирует включить в обновленный перечень признаков мошенничества крупные переводы, которые клиенты совершают сами себе через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил Вадим Уваров, глава департамента информационной безопасности Банка России, в интервью РИА Новости.

По словам Уварова, мошенники начали убеждать россиян переводить деньги со своих счетов в других банках на свои же счета. Банки будут рассматривать такой перевод как подозрительный, если в тот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому он не делал переводов в течение последних шести месяцев.

У банков уже есть список из шести критериев, по которым они определяют мошеннические переводы. Например, это могут быть переводы на счета, по которым ранее фиксировались мошеннические операции, или случаи, когда в отношении получателя возбуждено уголовное дело. Также учитывается повышенная телефонная активность клиента перед переводом средств.

Центробанк решил обновить этот список, поскольку мошенники находят новые способы обмана, отметил Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов будет опубликован в «ближайшее время».